反洗钱

什么是反洗钱(AML)？

摘要 反洗钱法规的目标是遏制非法洗钱行为。各国政府和跨国组织（如FATF）均通过立法手段打击洗钱活动。 洗钱是将“脏”款转变为合法资金的不法行径，具体方式包括掩盖资金来源、将非法资金混入合法交易或将其投资于合法资产。 如今，加密货币极具私密…